Что такое служба экономической безопасности

СЭБ. Служба экономической безопасности банка. Что, кто, где, как?

31 комментарий к записи “СЭБ. Служба экономической безопасности банка. Что, кто, где, как?”

Регулярно мне звонит служба безопасности Ранфайзербанка, что мой сын ( который заграницей ) им должен по кредиту и проценты. Мой сын в банк мой телефон НЕДОВАЛ И НЕ УКАЗЫВАЛ в договоре на кредит. Я все разговоры записываю и после разговора блокирую их телефоны. Что делать замучали.

Здравствуйте!имеют ли право сотрудники банка приезжать на адрес прописки человека,если недвижимость ему не принадлежит?часть дома принадлежит пожилому человеку,а часть малолетним детям?по месту прописки человек не проживает, долю в собственности не имеет,да и вообще в собственности у него ничего нет.и как часто они имеют право приезжать?

здравствуйте. да имеют право приезжать.

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, я должник. Но по наследству у меня у родственника есть сумма на счете в этом же банке. На запрос нотариуса для подтверждения денежных средств, банк ответ не высылает. Я хочу заплатить, но смогу тогда, года получу наследство. К кому мне обратиться в этом случае? Сможет-ли служба безопасности в этом помочь?

Ожидайте наследство. Да, сможет. Просто натравите службу безопасности на кого-нибудь.

В право наследства я уже вступила. А кого можно натравить? Подскажите пожалуйста. Помогите.

В право наследства я уже вступила. А на кого можно натравить? Подскажите пожалуйста. Помогите.

Если вступили в права, то деньги теперь Ваши

Источник

Чем может закончиться проверка ОБЭП

Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.

ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — еще в 2011 году переименовали в ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Но в статье мы будем использовать старое название, чтобы получить побольше трафика из поиска.

Какие преступления считаются экономическими

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Преступление

Пример

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП

Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.

Для проверки ОБЭП нужны основания:

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Во время проверки сотрудники могут:

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.

ОБЭП пришел с проверкой. Что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Вопрос ОБЭП

Опасный ответ

Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Мне не ясна суть вопроса

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.

Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Результаты и последствия проверки ОБЭП

Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.

Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Счет для ИП и ООО в Модульбанке

Удобный сервис, недорогие тарифы, защита от блокировок по 115ФЗ

Источник

Организация СЭБ, ее задачи и функции

Решение о формировании Службы безопасности целесообразно принять задолго до того момента, когда у предприятия возникнут проблемы, связанные с воздействием внутренних или внешних угроз (см. главу 1). Более того, воздействие этих угроз может быть незаметным для предпринимателя в течение длительного времени, достаточного для того, чтобы его последствия на момент обнаружения оказались необратимыми.

Поэтому наиболее правильно поступает тот предприниматель, который задумывается о проблемах обеспечения безопасности своего предприятия на этапе подготовки бизнес-плана. Прав будет и тот руководитель, который, ознакомившись с этой книгой, не дожидаясь неприятностей, приступит к детальному изучению состояния безопасности предприятия (с привлечением специалистов, если их нет на самом предприятии) и планированию первоочередных мероприятий по созданию Службы экономической безопасности.

Целью обеспечения безопасности предприятия является комплексное нейтрализующее воздействие на потенциальные и реальные угрозы, позволяющее ему успешно функционировать в нестабильных условиях внешней и внутренней среды.

Соотнесение угроз экономической безопасности предприятия и задач системы экономической безопасности, приведенных в теме 1, с анализом реальной обстановки на вашем предприятии, отношений с партнерами, поставщиками и клиентами, особенностей конкурентной среды и т.д. и т.п. позволит выявить задачи, которые должна решать СЭБ вашего предприятия для достижения этой цели.

Деятельность по обеспечению экономической безопасности предприятия включает в себя четыре основных направления: — защиту материальных и финансовых ценностей;

—защиту интеллектуальной собственности (в том числе коммерческой тайны);

—информационное обеспечение коммерческой деятельности предприятия в рыночных условиях.

Таким образом, в самом общем виде основные задачи СЭБ можно определить как осуществление мер по указанным направлениям. Рассмотрим их подробнее.

Защита имущественной и финансовой собственности предприятия:

—разработка и постановка системы охраны предприятия, предусматривающей оптимальное размещение постов! использование технических средств охраны, а также противопожарных систем, сигнализации и связи;

—выделение помещений для хранения материальных ценностей и денежных средств, принятие мер для повышения надежности их физической защиты:

—организация пропускного и внутриобъектового режима (порядок прохода персонала, посетителей, перемещения материальных ценностей, документов);

—разработка документов, регламентирующих административно-правовую основу деятельности по охране имущественных ценностей предприятия (положение об охране, инструкции о порядке обеспечения и сохранности материальных и документальных ценностей предприятия, инструкции о пропускном режиме);

—проведение инструктажей сотрудников предприятия по вопросам охраны, пропускного режима;

—анализ состояния материальных и финансовых ценностей, эффективности охраны и пропускного режима, контроль за их надежностью;

—проведение служебных расследований по фактам нарушений;

—организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению экономической безопасности предприятия.

Обеспечение безопасности персонала предприятия:

— организация охраны (личной и средств передвижения, при необходимости — квартир), отработка пропускного и внутриобъектового режима, порядка приема посетителей, работы секретарей-референтов и т. п.;

—обеспечение персонала средствами технической защиты от несанкционированного проникновения в рабочие помещения, автомашины, квартиры;

—определение перечня сведений (не относящихся к категории коммерческой тайны), подлежащих защите от разглашения посторонним лицам;

—сбор информации по признакам, характерным для возможного возникновения конкретных угроз персоналу;

—контроль за проведением на предприятии ремонтных, профилактических работ сторонними организациями; в необходимых случаях после завершения работ — проведение специальных обследований помещений, транспорта, вычислительной техники, средств связи и др. на предмет выявления возможных «закладок»;

—подготовка сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях (выработка навыков оценки информации, адекватного поведения, принятия решений);

—обучение сотрудников и членов их семей выявлению признаков, указывающих на возможную подготовку против них нежелательных действий;

—правовое обучение сотрудников: правовые возможности защиты от преступников, пределы необходимой обороны, крайней необходимости;

—выработка практических форм взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению безопасности персонала.

Обеспечение защиты коммерческой тайны (КТ) на предприятии:

—выработка критериев отнесения информации к сведениям, составляющим КТ;

—анализ всех сторон деятельности предприятия с целью определения собственной ценной информации, которую необходимо включить в утверждаемый «Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну» (возможны «Дополнения к Перечню сведений. »);

—разработка комплекса (программы) постоянно осуществляемых мероприятий по защите КТ. предусматривающих организационные методы защиты, учитывающие все возможные каналы утечки защищаемой информации;

—разработка системы допуска сотрудников к сведениям, составляющим КТ, и учета этих сотрудников, а также порядка доступа к конкретным документам;

—установление правил и процедур присвоения соответствующего грифа документам, содержащим КТ, исполненным на бумаге и других носителях информации, а также порядка их рассекречивания;

—установление надлежащего порядка обращения с носителями информации — во время создания документов, их учета, работы с ними, хранения, пересылки, копирования, уничтожения;

—выделение и оборудование специальных помещений для хранения носителей документов, содержащих КТ, для работы с такими документами, а также для проведения конфиденциальных совещаний и бесед; разработка порядка проведения закрытых совещаний и контроль за его соблюдением;

—планирование, осуществление и контроль за реализацией необходимых мероприятий при проведении всех работ, связанных с использованием закрытой информации, — совместно с руководителями структурных подразделений и другими сотрудниками, имеющими доступ к документам, содержащим сведения, составляющие КТ;

—разработка и осуществление мер по недопущению разглашения КТ в процессе подготовки материалов для опубликования в печати, для использования на конференциях, в рекламе, для передачи заказчику или партнеру;

—оказание методической и иной помощи руководителям подразделений предприятия в разработке и реализации мер защиты КТ в процессе деятельности этих подразделений;

—разработка и осуществление мер безопасности в процессе использования компьютерных сетей, технических средств передачи информации, средств связи, а также создание системы противодействия техническим средствам промышленного шпионажа;

—организация охраны помещений предприятия, введение пропускного режима, в том числе внутриобъектового;

—на основе анализа уязвимых, с точки зрения безопасности, помещений — выработка предложений по установке технических средств охраны, организация контроля за работами по их монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту;

—организация обучения сотрудников соответствующим нормам работы с документами, содержащими сведения, составляющие КТ;

—участие в процессе подбора и расстановки сотрудников, допускаемых к работе с документами, содержащими КТ;

—контроль соответствия существующей на предприятии нормативной базы требованиям защиты КТ, разработка необходимых инструкций, приказов, методик и т. п. как для исполнителей работ, так и для сотрудников СЭБ;

—контроль за исполнением существующих требований режима: проведение аналитических исследований по оценке надежности принимаемых мер защиты КТ и выработка предложений по повышению их эффективности:

—проведение служебных расследований по фактам нарушения режимных требований;

— организация профилактической работы с лицами, допущенными к работе с документами, содержащими КТ.

Обеспечение безопасности коммерческой деятельности предприятия:

—прогнозирование развития отношений и обеспечение надежности производственных связей, позволяющее избежать состояния односторонней зависимости, исключение деловых контактов с недобросовестными партнерами и посредниками;

—совместно с другими подразделениями предприятия получение информации о фактах или намерениях недобросовестной конкуренции, выработка мер по их нейтрализации;

—выявление организаций и фирм, в том числе иностранных, которые Moiyr быть заинтересованы в овладении КТ или другой конфиденциальной информацией вашего предприятия ;

—планирование и координация сбора, анализа и оценки информации в интересах обеспечения стабильной и эффективной деятельности предприятия (разработка вопросников, распределение обязанностей между подразделениями: кто, где, как, когда собирает информацию);

—разработка системы накопления, хранения, использования, своевременного доведения до исполнителей важной информации, в том числе документов, содержащих конфиденциальные сведения;

—информационное обеспечение деятельности службы безопасности;

—изучение материалов (включая открытые источники информации) по организации деятельности служб безопасности, в том числе — служб безопасности других предприятий, выработка на этой основе предложений руководству;

—изучение, анализ и оценка состояния системы обеспечения экономической безопасности предприятия, разработка предложений, технико-экономических обоснований и необходимой документации в целях ее совершенствования;

—выявление лиц. проявляющих интерес к информации, в том числе составляющей КТ, ознакомление с которой не вызвано необходимостью выполнения служебных обязанностей;

—разработка необходимых инструкций, регламентирующих взаимоотношения с государственными контролирующими организациями для предотвращения возможных преступных посягательств под видом этих организаций.

Для решения такого широкого спектра (в общем случае) разнообразных задач Служба экономической безопасности должна выполнять на предприятии различные функции, наиболее полный перечень которых приведен ниже.

Функции Службы экономической безопасности;

Рассмотрим конкретное содержание этих функций:

Административно-распорядительная — заключается в подготовке решений по созданию и поддержанию системы безопасности: распределению обязанностей, прав, полномочий; установлению ответственности сотрудников предприятия за обеспечением экономической безопасности.

Учетно-контрольная — реализуется выделением наиболее важных направлений финансово-коммерческой деятельности и работой по выявлению внешних и внутренних угроз финансовой стабильности и устойчивости объекта; оценкой их источников: налаживанием контроля за критическими ситуациями-, ведением учета негативных факторов, влияющих на безопасность предприятия; накоплением информации о недобросовестных конкурентах, ненадежных партнерах, лицах и организациях, посягающих на жизненно важные интересы предприятия.

Хозяйственно-распорядительная — предусматривает участие СЭБ в определении необходимых материальных и иных ресурсов; в подготовке и реализации мероприятий по обеспечению сохранности имущества, финансов, защиты коммерческой тайны и т.д.

Социально-кадровая — подразумевает участие СЭБ в подборе и расстановке персонала: изучении причин и локализации возможных конфликтов; выявлении предпосылок социальной напряженности; в инструктаже сотрудников по вопросам своей компетенции: контроле за соблюдением правил режима и безопасности.

Организационно-управленческая — заключается в участии СЭБ в создании и поддержании эффективного функционирования структуры, управляющей процессом обеспечения безопасности, а также гибких временных структур по отдельным направлениям работы; в организации взаимодействия и координации между отдельными звеньями системы /тля достижения поставленных целей.

Планово-производственная — реализуется в разработке комплексной программы и отдельных целевых планов обеспечения безопасности предприятия; в подготовке и проведении мероприятии по их осуществлению и поддержке режима безопасности;

Организационно-техническая — осуществляется путем материально-технического и финансового обеспечения системы безопасности предприятия; освоением специальной техники.

Научно-методическая — реализуется в накоплении и освоении опыта обеспечения безопасности; организации обучения сотрудников предприятия, в научном анализе возникающих проблем обеспечения безопасности и методическом сопровождении деятельности подразделений предприятия в этой сфере.

Информационно-аналитическая — заключается в целенаправленном сборе и обработке информации, относящейся к сфере безопасности; в создании и использовании необходимых технических и методических средств аналитической обработки информации; в организации информационного обеспечения заинтересованных подразделений и отдельных сотрудников сведениями, имеющимися в Службе экономической безопасности.

Теперь, исходя из ваших приоритетов, финансовых и других возможностей, специфических особенностей вашего предприятия, можно формировать структуру СЭБ. ее состав, определять функциональные обязанности сотрудников.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Служба экономической безопасности

Из Википедии — свободной энциклопедии

Служба экономической безопасности (Служба безопасности) — до 1 января 2010 года, так назывались обособленные подразделения предприятий, независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории Российской Федерации, для осуществления охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности учредителя, с правом открытия текущих и расчетных счетов. Деятельность служб безопасности регулировалась ст. 14 ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности».

С 01 января 2010г. ст. 14 ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности» утратила свою силу. Службы безопасности на предприятиях были ликвидированы.

В настоящее время Служба безопасности не имеет законных оснований на существование.

В целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, легитимным (законным) способом при обеспечении частной безопасности может быть только получение возмездных услуг от частных детективов и охранных предприятий, деятельность которых подлежит лицензированию. Задачами лицензирования данных видов деятельности являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, а также индивидуальными предпринимателями, требований, которые установлены ФЗ от 04.05.2011 N 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности» и д.р. федеральными законами.

Источник

Что такое ОБЭП (ОЭБ, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК)

Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у сотрудников этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП.

Начнем с экскурса в историю. Подразделения полиции по борьбе с преступными деяниями в сфере экономики существуют не один десяток лет. Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией.

Проверки ОБХСС

На протяжении всего периода существования СССР магическая аббревиатура ОБХСС наводила ужас на цеховиков, спекулянтов и представителей торговли. При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики; лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску. Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.

После произошедшего во второй половине 80-х годов прошлого века переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия социалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС. Если ранее, до 1985 года сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций. В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР.

В феврале 1992-го в результате упразднения МВД СССР с передачей материальной базы и штата сотрудников МВДРФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП). Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах, в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году после ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачи её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ. Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и Главное управление по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованные впоследствии в результате слияния в единое Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), с управлениями и отделами на местах. В 2008 году ДЭБ стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (ОРБ) 3 и 10.

Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления по субъектам Российской Федерации и территориальные отделы при УВД Например, в Москве этой работой занимается УЭБиПК ГУ МВД РФ по г. Москве,также отделы при окружных УВД (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствие с направлениями деятельности. Несмотря на то, что аббревиатура ОБЭП уже юридически неактуальна, в «народе» данные подразделения по-прежнему именуют ОБЭП. Следует иметь ввиду, что на уровне районных отделов полиции (ОВД) подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции не существует.

Таким образом, структура подразделений полиции по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:

ГУЭБиПК в составе МВД России;

УЭБиПК при Главных управлениях МВД РФ по субъектам федерации;

ОЭБиПК при управлениях внутренних дел, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП;

ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов.

В структуре Главного управления ОЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики. Так, традиционно существуют управления и ОРЧ по борьбе с противоправными деяниями в:

в сферах ТЭК и химии;

в сферах финансовой деятельности и банкротства;

в сферах машиностроения и металлургии;

в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

Также до недавнего времени существовали отдельные управления и ОРЧ, которые занимались борьбой с налоговыми нарушениями (традиционно это были ОРЧ N 4), однако с передачей налоговых преступлений из подследственности органов внутренних дел следователям Следственного комитета РФ, эти подразделения стали заниматься другой деятельностью; в настоящее время в составе УЭБиПК отдельных подразделений, нацеленных исключительно на борьбу с налоговыми преступлениями, не существует. Между тем, подразделения ОЭБиПК всех уровней активно взаимодействуют с налоговыми органами в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. При необходимости сотрудники УЭБиПК, ОЭБиПК участвуют в проведении совместных с налоговыми инспекциями налоговых проверок. Если по результатам проверки начислены налоги, достаточные по сумме для возбуждения уголовного дела, материалы передаются следователям Следственного комитета РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Управление «П» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

Управление «К» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в кредитно-финансовой и банковской сферах.

Управление «Т» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в транспортной сфере.

Управление «М» — контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в государственных министерствах, таких как МВД, Минюст и МЧС.

Управление «Н» — борьба с контрабандой и распространением наркотиков.

Организационно-аналитическое управление, не имеющее буквенного кода.

Чем занимается ОБЭП?

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП) и какие права есть у сотрудников ОЭБ (ОБЭП), закреплено в следующих актах :

Федеральный закон «О полиции»;

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;

Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, утверждённое приказом МВД России от 16 марта 2015 года N 340;

Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ от 01.04.2014 года N 199.

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)?

Согласно действующему законодательству, сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Что проверяет ОЭБ (ОБЭП)?

Прежде всего, ОЭБ (ОБЭП) занимается проверкой заявлений граждан и организаций о совершении деяний в сфере области экономики. Эти заявления поступают для проведения проверок непосредственно к сотрудникам территориальных подразделений ОБЭП.

Следует иметь в виду, что сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются большим объемом работы, так к их компетенции отнесены более 50 составов преступлений, предусмотренных действующим УК РФ.

Следует также учитывать большую распространённость нарушений в сфере рыночных отношений, а также сложность при раскрытии этой категории дел. В связи с этим сотрудники зачастую не успевают отправить запросы ОБЭП и провести проверку сообщений о преступлении в установленный законом 30-ти дневный максимальный срок. Что делает в этом случае ОБЭП, так это выносит в итоге необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Именно в связи с этим в последние годы получил большое распространение не предусмотренный законом термин «технический отказ», то есть отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления ввиду того, что оперативный сотрудник не успел заняться проведением всего комплекса необходимых мероприятий. Отменой таких постановлений занимается прокуратура, однако на это уходит время, тратятся нервы лица, пострадавшего от преступления, фактически нарушаются его права ОБЭП.

Поэтому, если Вы стали жертвой экономического правонарушения, Вам необходима защита по обвинению Вас в совершении противоправного деяния в сфере экономики или Вами активно интересуется ОЭБ (ОБЭП), Вам следует заручиться помощью адвоката, специализирующегося на оказании адвокатских услуг по данной категории дел.

Источник