Что такое памп на бирже акций
Данный механизм возможен за счет реализации одного или сразу нескольких условий увеличения стоимости выбранных для пампа акций:
1) Создание и распространение недостоверных новостей позитивного характера (Данный способ часто используют относительно компаний занимающихся добычей сырья, путем вбросов новостей о нахождении большого пласта ценных ископаемых или нефти).
2) Сговором большого числа инвесторов, с целью выкупа акций определенной компании в назначенное время, что в свою очередь неизбежно заставляет расти стоимость ценных бумаг.
3) Разогревание интереса к акциям путем распространения информации о скором вливании крупными инвесторами значительных средств в какую-либо ценную бумагу. Часто встречаются комбинации данных методов для увеличения ожидаемого эффекта пампа.
На самом деле более рациональный подход для максимального результата- это использование популярных методов в сочетании с краткосрочным анализом мировых аналитических агентств.
Во-первых, такой метод привлекает инвесторов вне круга сговора, так как картина со стороны кажется рациональной (Аналитики представили техническое резюме «Активно покупать» и вот акции пошли в стремительный рост).
Эти пункты играют на психологии трейдеров и на алгоритмах роботов, так как авторитетные аналитические агентства резюмировали «Покупать».
Запросы в поисковиках по поводу «Пампа Акций» выросли благодаря нашумевшей истории о непрофессиональных инвесторах, которые объединились и массово стали выкупать акции компании GameStop, в следствии чего стоимость акций взлетела на 708%.
Юридически Памп Акций не считается нарушением, в случае если в схеме не замешаны инсайдеры со стороны компании чьи акции подверглись данной манипуляции.
Что такое памп, и как не нужно торговать на криптовалютной бирже
Пояснение
Данная публикация не является оскорблением команды трейдеров с которыми я принимал участие в пампе, рекламой кого или чего-либо, призывом к азартному и лёгкому заработку, или торговле / инвестированию в криптовалюты, а лишь попыткой разобраться в произошедшем, дабы пролить свет на происходящее ежедневно, и предостеречь читателя от необдуманных поступков.
Жадность фраера сгубила
Неистовое желание заработать на сверх прибыльной сделке, а именно на пампе (искусственном повышении цены актива) при необдуманных действиях может привести к разорению.
В тот момент я наблюдал за курсом с начала и до верхней границы.
Попытался зайти несколько раз с самого начала но цена всегда убегала вверх.
Компьютер, интернет и биржа медленно работали.
Цена BTC не так ощутимо воспринимается глазом человека как RUR, так как мы еще не привыкли к этому из за высокой волатильности биткоина к фиату.
Расслабился и отвлёкся я не вовремя.
Это был первый, но далеко не последний памп в котором я принимал участие прежде чем разобраться что к чему и расставить точки над i.
Желание понять что произошло
На бирже нельзя посмотреть всю историю сделок по той или иной паре, так как это лишняя и большая информация для браузера. Но почти любая биржа предоставляет свой API. На гитхабе я нашел проект торгового бота на языке python3, позаимствовал код и модифицировал его под свои нужды.
API позволяет получать данные о последних 2000 сделках. Но в ответ я получил лишь 989. Я разбирался дальше…
История в картинках о том, как произошел памп
Выводы по произошедшему
То что было до пампа
Прелюдия
989 сделки. Даже после пампа? Всего? А до начала пампа 12 сделок…
О чем это говорит?
1) Очень низкая ликвидность.
2) Валюта еще неизвестна и никому не понятна.
3) Не понятно то, как ведут себя её владельцы.
Кем-то была создана криптовалюта ANTI. Затем её добавили на биржу. Так как о ней никто не знает и есть она скорее всего у ограниченного круга лиц, её владелец выставил ордера сразу по
85 сатошей. И никто не может сбить эту цену, потому что ни у кого больше нет этой валюты! Что произойдет дальше — никому не известно.
Такие инвестиции являются сверх рискованными!
Мораль сей басни такова: не зная броду, не суйся в воду.
По факту
За 2.5 часа до начала пампа начали скупать ANTI по самому низкому курсу, и скупили на общую стоимость
Затем, как уже было описано, налетели хомячки…
А что если предположить, что это всё купил я, затем выставил маленькими порциями Bid orders по завышенной цене и привлек спрос с аудиторией 2000 человек? Wow?!
Благо это можно посчитать, скрипт нам поможет.
Т.е. если администратор закупился заранее и сразу же всё продал, то он бы был в плюсе на
Было оно так или нет, увы никто не узнает. Но стоит задуматься. Если кто-то выиграл, то кто-то другой обязательно проиграл.
Стратегия Pump and Dump
Фондовые рынки разных стран находятся под пристальным вниманием регуляторов. Законодательство ограничивает действия эмитентов, трейдеров и инвесторов, чтобы они вели свою деятельность максимально честно. Криптовалютный рынок тоже не остался без внимания, но его регуляция — процесс сложный, и поэтому его участники практически не связаны никакими нормами законов.
По этой причине на биржах цифровых денег возможно использование таких стратегий, за применение которых на фондовом рынке можно получить серьёзное наказание. Например, в РФ есть вероятность попасть под статью кодекса об административных правонарушениях (ст. 15.21 и 15.30 КоАП РФ) или стать участником уголовного дела (ст. 185.3 и 185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации).
С 1 января 2021 г. в России начал действовать закон о регуляции криптовалют, но в нём содержится много размытых формулировок и не накладываются ограничения на стратегии манипулирования ценой, которые на фондовых рынках считаются незаконными.
Одной из таких стратегий является метод памп и дамп (от англ. pump&dump «качать и сбрасывать» или «разгон и слив»), который заключается в искусственном ускорении роста или падения котировок.
Когда и как возникла стратегия памп и дамп
Стратегия pump and dump возникла задолго до появления криптовалют. На рынке ценных бумаг её использовали для заработка на «мусорных» акциях (неликвидных ценных бумагах с низкой стоимостью). Главными фигурами в реализации этой схемы считаются распространители якобы инсайдерской информации, которая на самом деле является фейковой.
Один из случаев, когда была применена технология пампа, произошёл в 90-х в США. Тринадцатилетний Джонатан Лебед скупал в огромных количествах низколиквидные акции мелких компаний и распространял о них благоприятные прогнозы на ресурсах для трейдеров. Аналитика Лебеда вскоре приобрела достаточно большое количество поклонников, прогнозы вызывали серьёзный ажиотаж вокруг какой-либо дешёвой акции.
Цена её быстро росла, и в определённый момент Джонатан выходил из позиции, продавая пакет ценных бумаг по «накачанной» цене. Ему удалось заработать около 800 тыс. долл. Он мог бы получить ещё больше денег, но Комиссия по ценным бумагам (SEC) положила конец нечестной трейдерской схеме.
Другим примером незаконных манипуляций на фондовом рынке является история энергетической компании Enron (2001 г.). Руководство эмитента публиковало финансовые отчёты, в которых умалчивалось об огромных убытках. Инвесторы несли деньги в компанию, которая только на бумаге была успешной, и это вызывало рост котировок. После вскрытия факта мошенничества правительство США ужесточило требования к периодической отчётности компаний.
Как работают пампы и дампы на бирже криптовалют
Участников схемы разгона цены на рынке цифровых денег называют памперами. Вся коммуникация по предстоящим операциям обычно происходит в закрытых чатах соцсетей или мессенджеров. Полная цепочка pump and dump выглядит примерно так:
1. Организаторы схемы выбирают криптовалютную биржу и один из активов, для которого собираются сделать разгон. Известные монеты редко используются для подобного, так как на них трудно реализовать стратегию памп и дамп.
2. Выбранную криптовалюту начинают скупать небольшими объёмами, чтобы не вызвать подозрений у администрации биржи.
3. Когда необходимое количество валюты куплено, организаторы схемы переходят к «информационному посеву». На разных площадках организуются чаты для криптотрейдеров, в которые приглашают подписчиков. Используется таргетированная (нацеленная на определённую аудиторию) и нативная реклама (вписанная в определённый контекст, связанный с интересами группы пользователей). Прогретой публике объявляют название биржи и монеты.
Информация для поднятия интереса к пампу почти всегда оказывается ложной. Самым популярным мессенджером для организации чатов и групп по новым разгонам является Telegram.
4. Организаторы начинают раскачивать выбранную криптовалюту, выставляя на продажу крупные лоты монет и тут же скупая их. На данном этапе часто используют ботов. Цена начинает расти, и это сопровождается активной рекламой среди уже привлечённых трейдеров.
5. В схему включаются сторонние участники. Цифровые монеты скупают, и цена на них продолжает расти.
6. Когда организаторы решают, что цена достигла необходимого уровня, они продают весь объём криптовалюты. После этого стоимость токенов (единиц цифровой валюты) начинает падать, возвращаясь к прежнему уровню и оставляя других трейдеров в убыточных позициях.
Биржи стараются не допускать таких ситуаций, но выявить памперов крайне сложно. В случае подозрения на участие в pump and dump к трейдерам применяется наказание в виде блокировки аккаунта. Искусственный рост может увеличить стоимость валюты в сотни или тысячи раз. Те, кто входит в позицию в то время, когда монета уже сильно выросла, рискуют выйти из неё с большим минусом.
Как не стать жертвой стратегии памп и дамп
Бороться с мошеннической схемой сложно, так как рынок криптовалюты не имеет централизованного офиса, который бы его регулировал. Крупные биржи стараются не допускать подобных спекуляций, но пока не достигли результатов.
Чтобы не попасться на пампы и дампы на бирже криптовалют, нужно помнить несколько простых правил:
Признаки зарождающегося пампа похожи на те, которые наблюдаются, когда на фондовом рынке появляется Short Squeeze. Предугадать его поведение невозможно, но, следуя вышеописанным правилам, можно избежать участия в подозрительной схеме.
Кстати, открыть свой первый брокерский счёт можно прямо на нашем сайте. А если всё ещё не готовы выходить на рынок с реальными деньгами — потренируйтесь на демо-счёте. И обязательно подпишитесь на обновления — актуальные и полезные материалы обязательно пригодятся вам в обучении!
Как работает стратегия Pump and Dump? Разбираемся на примерах
Содержание статьи
Для того, чтобы заработать на фондовой бирже, трейдеру необходимо иметь либо хорошее терпение, либо торговую систему. Терпение приносит самое большое количество денег на фондовом рынке. Что получить прибыль, трейдеру необходимо купить акции всего лишь нескольких компаний (для диверсификации рисков) без кредитного плеча, желательно с выплатой дивидендов и держать до тех пор, пока не появится желание зафиксировать прибыль.
Портфель акций на Finviz.com
Покажу вам простой пример. На сайте Finviz.com можно создать свой демо-портфель акций, где будет отображаться информация о времени покупки и текущей прибыли. В 2013 году, то есть почти семь лет назад, я захотел проверить, какую прибыль можно получить, если купить акции и не продавать их долгое время. Создал свой демо-портфель акций и забыл о нём.
В то время я выбирал акции по каким-то своим убеждениям. В итоге, купил одну акцию компании Delta Air lines (NYSE: DAL) по 56.79 USD и 4 дешевые акции с ценой до 20 USD. На текущий момент времени прибыль по портфелю превысила 48 000 USD. При этом в разные годы в моменте стоимость портфеля превышала 100 000 USD и это без учёта дивидендных выплат.
Таким образом, в акции с учетом цен покупок в 2013 году было вложено 43 258 USD, отсюда мы получаем среднюю годовую доходность в 16%, что гораздо больше доходности любого банковского депозита в долларах.
Стратегия Pump and Dump
Но сегодня мы с вами разберем одну торговую систему, которая не зависит от состояния рынка, экономики страны, кризисов и всего прочего. Эта торговая система работала всегда и будет работать до тех пор, пока участие в торговле акциями на бирже принимает человек.
Данная торговая система основана исключительно на человеческой жадности и желании быстро заработать много денег. А там, где есть деньги, жадность будет присутствовать всегда.
Эта торговая система называется Pump and Dump, что в переводе означает «накачать» и сбросить.
Пример с компанией NanoViricides Inc
Итак, обратите внимание на акцию компании NanoViricides Inc (NYSE: NNVC). До середины декабря 2019 года средний проторгованный объем за сессию не превышал 50 000 акций, а сама бумага торговалась между 1 и 3 USD за акцию. Однако уже через месяц объем за один день подскочил до 4.4 млн акций в торговую сессию, через 4 дня и вовсе превысил 33 млн акций. И это все происходило у компании, капитализация которой не превышает 32 млн USD, при количестве сотрудников в 17 человек.
Чтобы вы понимали масштабы роста объема, возьмём для сравнения всем известного мирового автопроизводителя компанию Ford (NYSE: F), акции которой тоже стоят недорого. Средний торговый объем в данной акции достигает 35 млн штук при капитализации компании в 35 млрд USD и количестве сотрудников в 199 000 человек. Размеры компаний не соизмеримы между собой, но объем проторгованных акций практически одинаковый.
Далее, за последние 4 года NanoViricides Inc ни разу не вышла на положительную чистую прибыль, поэтому такой резкий рост акций был неоправданным, то есть акцию просто «накачали» деньгами. Соответственно, за этим должно последовать такое же резкое падение, что мы и наблюдаем сейчас.
Однако любой рост акций на чем-то должен быть основан и для того, чтобы понять, можно ли продавать акции данной компании, необходимо выяснить, по какой причине произошел такой бурный рост цены. Для этого можно использовать любые доступные источники информации.
Анализ новостей о компании NanoViricides Inc
Первым делом необходимо обратить внимание на сайт Finviz.com, где собираются практически все новости по интересуемым нас компаниям.
Читая новостные заголовки, можно понять, что рост акций был обусловлен эпидемией короновируса в Китае, а компания NanoViricides занимается разработкой вакцин для лечения вирусных заболеваний. Таким образом, инвесторы, пользуясь ситуацией, начали скупать акции фармацевтических компаний, что и привело к повышенному спросу на них. Далее все начинает развиваться лавинообразно.
Наблюдение за движением цен на акцию
В первый день повышенного спроса акции в моменте поднимались более чем на 300%. Естественно, на следующий день инвесторы, которые отслеживают акции с повышенной волатильностью, тоже заметили эту компанию. Они узнали о причинах роста, так же как и мы с вами, и начали наблюдать за происходящим.
И тут рынок делает трейдерам подарок. Акция на следующий торговый день открывается по той цене, с которой ранее начался рост. Это привело к тому, что к покупке акций подключилось ещё большее количество трейдеров, чем ранее. В итоге спрос увеличивается в 8 раз, что привело к росту стоимости акций более чем на 400% за 4 дня.
И вот здесь наступает тот момент, когда инвесторы, купившие акцию внизу, начинают фиксировать прибыль, то есть продавать купленные ранее бумаги. В данной ситуации, кто быстрее продаст, тот и получит прибыль. Но события развиваются дальше.
Теперь резкий рост стоимости акций привлекает желающих заработать на её падении. Таким образом, на акцию *»слетаются» все, кто ищет возможность быстро заработать денег.
В игру вступают «медведи»
И тут разворачивается настоящая битва быков и медведей за прибыль. Покупатели изо всех сил пытаются удержать акцию вверху, потому что многие не успели купить по более низким ценам и надеются, что акция пойдет дальше вверх. Они выставляют лимитные ордера на покупку, создавая таким образом спрос на акцию, а в это время продавцы набирают позиции на продажу, то есть разбирают лимитные ордера, выставленные покупателями. Спрос в определенный момент исчезает, и акция начинает падать.
В итоге инвесторы, купившие акцию вверху, попадают в ловушку. У них начинает накапливаться убыток. Акция падает очень стремительно и решение иногда приходится принимать моментально, потому что каждая минута может стоить инвестору тысячи долларов.
В итоге покупатели вынуждены фиксировать убыток, то есть продавать купленные акции. Это приводит к дополнительному давлению на бумагу, что провоцирует стремительное падение её стоимости. В конце концов, цена акции чаще всего опускается до уровней, с которых начинался неоправданный, ажиотажный рост.
Когда все «баталии» утихают, наступает период «покоя». Компанию начинают анализировать уже совсем другие инвесторы, которые специализируются на долгосрочных инвестициях, и если они видят потенциал в данной компании, то начинают постепенно, не привлекая внимания толпы, набирать позицию, после чего в акции формируется восходящий тренд и её стоимость через несколько месяцев может превысить максимальные значения, образованные на ажиотажном спросе. Вот такая вот напряженная битва быков и медведей встречается в акциях дешевых и никому неизвестных компаний.
Итак, я вам описал, как ведут себя трейдеры на разных этапах роста и падения стоимости акций. В данном примере продавцы оказались сильнее и покупатели этого не забывают. Подобные битвы происходят практически каждый день. Ярким примером победы быков является компания Tesla (NASDAQ: TSLA), на которой продавцы суммарно потеряли более 5 млрд USD.
Как стать на сторону быков и попытаться купить дешевую акцию еще до её роста, вы можете прочесть в статье «Как найти акции с высоким потенциалом роста в секторе здравоохранения»
А сейчас мы с вами разберем, как заработать на падении стоимости акций, рост которых не был подтвержден улучшающимися финансовыми показателями.
Как заработать на падении стоимости акции
Давайте вспомним, что делают покупатели, чтобы удержать цену акции. Они выставляют лимитные ордера на покупку. Эти ордера отображаются в окне заявок Level 2 (стакан) с левой стороны.
В итоге, до тех пор, пока крупная заявка по определенной цене будет находиться в level 2, стоимость акции не сможет опуститься ниже этого уровня. Если в акции нет крупного продавца, который готов одной сделкой удовлетворить спрос, тогда на графике мы начинает замечать, как акция формирует поддержку на том уровне, где находится заявка на покупку. То есть цена подходит к данному уровню и отталкивается от него, так как мелкие продавцы не могут удовлетворить спрос и к тому же возле этого уровня активизируются покупатели, сдерживая цену от дальнейшего снижения.
Эта игра продолжается до тех пор, пока у продавцов, либо покупателей не заканчиваются свободные деньги для набора позиции.
Нам необязательно с самого начала участвовать в этой битве, достаточно просто наблюдать за происходящим и определить момент, когда быки начинают проявлять слабость. А этот момент определяется пробоем уровня поддержки, после чего покупатели иногда еще пытаются удержать цену, но в большинстве случаев просто теряют контроль над ситуацией, и цена переходит во власть медведей. Это именно тот момент, когда нам стоит входить в рынок, усиливая тем самым давление на акцию.
Пример с компанией Inovio Pharmaceuticals
Сейчас я вам покажу, как это выглядит на графике акции. Возьмем в качестве примера акцию компании Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ: INO). Это убыточная фармацевтическая компания, акции которой выросли на фоне эпидемии коронавируса.
С декабря 2019 года акция выросла в цене более чем на 100%. Особое внимание этой бумаге необходимо было уделять в тот момент, когда каждая новая торговая сессия начиналась с гэпа вверх.
Чем сильнее гэп, тем выше вероятность того, что акция скоро начнет разворачиваться.
В данной акции гэп увеличивался три дня подряд. Наша задача заключается в том, чтобы найти момент, когда быки и медведи начинают свою битву. Для этого переходим на период M5 и ждем, когда появится первая поддержка.
В итоге, на третий день взрывного роста, под конец торговой сессии быки сформировали поддержку на уровне 5.30. На следующий день акция открылась выше этого уровня, но уже через 10 минут продавцы смогли очень быстро пробить образованную поддержку, что послужило сигналом о капитуляции быков и началу падения стоимости акции.
Судя про графику быки не теряли надежды на восстановление цены. Они смогли остановить падение стоимости акции на отметке 4.74 и удерживали образованный уровень поддержки на протяжении 3-х часов. Однако это их не спасло. Медведи смогли преодолеть и этот уровень, а в дальнейшем, почувствовав свою силу, сами же сформировали сопротивление на отметке 4.50 за акцию и не пускали цену выше этой отметки. В итоге, быки потеряли все надежды на восстановление цены, вследствие чего стоимость акции опустилась ниже 4 USD.
Таким образом, продав 1000 акций по цене 5.30 (сумма инвестиции составила бы 5300 USD), за два дня можно было получить прибыль в размере 1300 USD. И такие ситуации в акциях происходят практически каждую неделю.
MegaPump на примере компании Tilray
Многие подумают, что для них это слишком мелко, торговать дешевыми акциями. Хочется чего-то более серьезного, где можно получить прибыль с 1000 акций хотя бы 20-30 тыс. USD в день.
Пожалуйста: желаете сыграть по-крупному, добро пожаловать в MegaPump. В акции, где в одну бумагу вливают миллионы долларов, после чего она с таким же треском сваливается вниз. Но там не будет такой идеальной картины на графике, как в дешевых акциях. Уровни будут размыты, но инвесторы будут вести себя точно также, как и в дешевых акциях. Отличается только сумма сделки.
Приведу пример одной из таких компаний, акции которой за несколько месяцев выросла почти в 15 раз.
В 2018 году правительство США легализовало использование марихуаны в медицинских целях. В результате компании, производящие препараты, на основе марихуаны, устремились на фондовые биржи США.
Одной из таких фирм оказалась канадская компания Tilray (NASDAQ: TLRY). 19 июля 2019 года Tilray провела IPO на бирже NASDAQ. Ничего особенного в этот день не происходило, акции торговались также как и торгуются большинство акций других компаний.
Однако в СМИ началось активное обсуждение легализации марихуаны в стране, что впоследствии привело к повышенному интересу инвесторов к таким компаниям. Естественно, они начали искать возможность заработать на этом и Tilray оказалась в центре внимания. Буквально через месяц после IPO акции постепенно начали подниматься в цене и с каждым днем скорость роста стоимости увеличивалась. Ну а дальше все пошло по уже известному нам сценарию. За три дня до обвала начал резко увеличиваться гэп между торговыми сессиями.
Подобную картину вы наблюдали на примере акции Inovio Pharmaceuticals, график которой выложен выше. Ну а дальше необходимо было зайти на период M5 и найти то место, где покупатели из последних сил пытаются удержать акцию от неминуемого падения.
В день, когда цена достигла 300 USD, наблюдалась очень высокая волатильность, акция в течение часа могла пройти около 150 USD. То есть открытая позиция в 1000 акций достигала прибыли в 150 000 USD. Работать в таких условиях очень сложно. Каждую секунду размер прибыли может изменяться на тысячи долларов. Важно хладнокровно следить за происходящим на графике и искать необходимую информацию, а подсказки там уже начали появляться.
19 сентября, в день когда цена достигла максимума, медведи уже предприняли попытку остановить акцию возле уровня 240 USD, но в этот день быки были настроены очень агрессивно. В итоге цена взлетела до 300 USD, после чего, видимо, началась фиксация прибыли, которая привела к резкому падению цены до 150 USD.
На следующий день, когда все успокоились, медведи снова установили барьер на уровне 240 USD и в этот раз покупатели ничего не смогли с этим поделать. Цена за два часа опустилась с 240 USD до 160 USD за акцию. Таким образом, в данной ситуации спокойно и без лишней суеты, владельцы депозитов свыше 240 000 USD могли получить прибыль с позиции в 1000 акций 80 000 USD.
А теперь соберем вместо всю информацию, необходимую для торговли по системе Pump and Dump.
Отбор акций для торговой стратегии Pump and Dump
Для этого можно использовать Screener на сайте Finviz.com.
В настройках поиска в графе Signal выбираем Top Gainers (лидеры роста), в графе Current Volume выбираем Over 100K (текущий объем торговли акциями за сессию).
Далее обращаем внимание на акции, цена которых поднималась более чем на 50%.
Чем выше процент роста стоимости акции, тем больше потенциал её снижения.
Второй вариант предполагает уже отбой цены от сопротивления, которое сформировали продавцы.
Дальше остается только нажать кнопку Sell.
Вывод
Торговая система Pump and Dump очень проста в работе и её сможет осилить любой трейдер, который уже имеет опыт работы с уровнями поддержки и сопротивления. Потенциал по прибыли не ограничен, потому что трейдер может торговать как акциями дешёвых, так и дорогих компаний. Стартового депозита в 1000 USD уже достаточно, чтобы начать работу по этой системе.
Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.
Евгений Савицкий
Работает на валютном рынке с 2004 года. С 2012 года участвует в торговле акциями на американской бирже и публикует аналитические статьи по фондовому рынку. Принимает активное участие в подготовке и проведении обучающих вебинаров RoboForex.